changfu00122 日，根据韩国金融机构官方消息，下个月中，金融委员会，金融信息分析院（FIU）和金融监督院将对各家银行是否遵循“防止洗钱方针”展开调查。
金融机关相关人员表示，今年1月末推出‘防止洗钱方针’。此次开展调查的目的是确认方针推行的 3 个月以来，银行实际上执行的效果。
方针的主要内容是，银行是否严格确认了虚拟货币交易所的身份信息，是否积极申报了有洗钱嫌疑的交易所。
金融机关表示，通过本次调查要集中追查洗钱嫌疑大的虚拟货币交易所的法人账号。
中小型交易所利用法人账户管理投资资金。因为除了除了 Bithumb, Upbit 等大型的交易所外，中小型交易所从银行那儿拿不到实名账户。
另外，最近，检查机对 3 家有侵吞客户资金嫌疑的虚拟货币交易所全面展开了搜查。
